Для чего нужно проводить проверку

По статистике больше всего проблем приносят иностранные партнеры, но и отечественные далеко не всегда оказываются благонадежными. Чтобы не оказаться в сложной ситуации, надо быть хорошо подготовленным в информационно-правовой сфере. До начала активного сотрудничества с организацией, ее необходимо проверить. Такая проверка контрагентов на благонадежность выявит все подробности финансовой и правовой жизни ваших потенциальных коллег.

Игнорирование подобного исследования способно принести серьезные денежные потери, в случае, если организация окажется неблагонадежной. Случается, что иностранная организация не вызывает доверия у органов российской власти, это становится поводом для пристального внимания гос. органов к отечественным партнерам такой компании.

В дело вступают несколько организаций, занимающихся налогообложением, таможенными передвижениями, финансовым и экспортным контролем. Как только все государственные структуры будут предупреждены о сомнительной деятельности зарубежной компании, все ее заявки моментально будут отклонены. Перевозка грузов будет приостановлена, налоговая инспекция откажет в вычете НДС, а органы экспортного контроля начнут подробное исследование хозяйственной деятельности контрагентов.

Проверка компании на благонадежность необходима, прежде всего, для того, чтобы не вызвать подозрений у налоговой инспекции, которая может обвинить вас, как минимум, в неосмотрительности, и как максимум – в преступном сговоре и уклонении от уплаты налогов.

Заключение договора в границах гражданско-правовых отношений имеет огромное преимущество, так как обязывает стороннюю компанию или физическое лицо выплатить денежные средства или реализовать обговоренную услугу строго в обговоренные сроки. Существует всего две разновидности таких отношений: свободная и твердая оферта.

Свободная оферта не имеет никаких ограничений в количестве компаний для сотрудничества. Обе стороны не имеют никаких строгих обязательств друг перед другом, а потому этот способ совсем не подойдет тем, кто планирует заключить серьезную и рискованную сделку. Второй вид оферты представляет более жесткие рамки для взаимодействия двух и более сторон.

Это официальный документ, в котором обязательно указывается срок завершения планируемой услуги. Преимущество данной сделки заключается в том, что обе стороны, заключившие ее, не имеют права сотрудничать с кем-либо другим на такую же тематику, пока срок оферты не закончится. Внешнеэкономический контракт, в котором содержатся все необходимые критерии и условия сотрудничества, не может быть нарушен.

Для чего нужно проверять иностранных контрагентов?

Проверка иностранных контрагентов позволяет своевременно принять решение о сотрудничестве с зарубежным партнером или об отказе от работы с ним, в зависимости от результата оценки. Целью проверки является снижение рисков финансовых потерь бизнеса. Если российская компания не относится к выбору партнеров с должной осмотрительностью, она рискует быть обвиненной в сотрудничестве с фирмами-однодневками и попытке уклониться от налогообложения.

Последствия могут быть серьезными:

  • налоговая инспекция не вычтет НДС;
  • банк отправит сообщение экспортному и валютному контролю о подготовке сомнительной транзакции;
  • таможенная служба задержит на границе груз;
  • органы экспортного и валютного контроля проведут выездную проверку финансово-хозяйственной деятельности компании.

Если имеется возможность провести проверку иностранных контрагентов, необходимо узнать о:

  • деловой репутации;
  • платежеспособности;
  • солидности будущего партнера.
Предлагаем ознакомиться  Как оформить заявление об установлении факта принятия наследства – образец заявления в суд (скачать)

Уровень деловой репутации демонстрируется:

  • опытом в узкой сфере бизнеса;
  • выполнением обязательств — добросовестность, тщательность;
  • стремлением учесть пожелания контрагента, решать все сложные ситуации переговорами.

О платежеспособности судят по:

  • отсутствию судебных споров, просрочек кредиторской задолженности;
  • общему объему финансов фирмы;
  • составу банковских и финансовых учреждений, ведущих дела с компанией;
  • аккуратности исполнения платежей, соблюдению сроков оплаты счетов.

Как проверить иностранную фирму на надежность

Солидность делового партнера определяют по:

  • степени диверсификации бизнеса;
  • штатной численности;
  • количеству предприятий, размеру производственных площадей;
  • постоянным клиентам фирмы, о которых имеется информация на официальном сайте компании, поскольку такими деловыми связями гордятся, информация легко проверяется.

Оформление деловых отношений с зарубежным партнером необходимо осуществлять в рамках гражданско-правовых отношений. Преимущество такого подхода заключается в том, что компании берут на себя обязательства по выплате денег и реализации оговоренных услуг в установленные сторонами договора сроки.

По свободной оферте не установлено каких-либо ограничений в количестве фирм-партнеров. Обе стороны не берут на себя строгие обязательства, поэтому этот способ не подходит для серьезных, рискованных сделок. Твердая оферта устанавливает жесткие рамки взаимодействия для сторон, она оформляется через подписание официального документа с указанием срока выполнения обязательств.

Наиболее простой вариант проверки – запрос документов у партнера. Для этого необходимо составить перечень документов, включив в него уставные документы, подтверждающие регистрацию юридического лица, а также официальную справку — аналог российской выписки из ЕГРЮЛ. Документы должны быть заверены и желателен их нотариально подтвержденный перевод.

Последний документ можно запросить и самостоятельно. Для этого необходимо найти в стране регистрации партнера ресурс, схожий с российским ЕГРЮЛ и запросить на нем выписку в отношении интересующей компании. Перечень таких ресурсов можно найти в специальном ]]{amp}gt;разделе]]{amp}gt; на сайте ФНС России.

Также, о юридических лицах, зарегистрированных в странах Евросоюза, можно узнать через ]]{amp}gt;Европейский бизнес-реестр]]{amp}gt;. При этом у ряда государств-членов ЕС есть собственные ресурсы с информацией о компаниях: ]]{amp}gt;Companies House Service]]{amp}gt; – Великобритания, сайт канцелярии Арбитражного суда Франции, официальный портал Министерства юстиции Германии.

Кроме того, существует ряд частных сервисов, объединяющих базы данных нескольких стран. Например, Open Ownership – на данном ресурсе представлена информация о собственниках копаний, зарегистрированных в оффшорных зонах, Kompass – содержит обобщенную информацию о компаниях большинства европейских стран, с указанием собственников, видов деятельности, направлений работы на внешнеэкономических рынках. С помощью этих ресурсов проверка иностранного контрагента онлайн, занимает минимум времени, но требует определенных финансовых затрат.

В ряде случаев необходимую информацию можно получить и через ]]{amp}gt;Торгово-промышленную палату РФ]]{amp}gt; и ее региональные представительства. Для этого в ТПП необходимо направить запрос с реквизитами компании и оплатить стоимость услуги. Но следует учитывать, что такой запрос может обрабатываться около месяца, а в отношении отдельных стран, особенно из юго-восточной Азии и Африки, до трех месяцев.

Проверка российских контрагентов

Выписка из ЕГРЮЛ

Благодаря содержащейся в ней информации вы сможете удостовериться в подлинности учредительной документации фирмы. Оформляя запрос на выписку, помните, что вам нужна самая свежая и актуальная информация, поскольку сведения об организации с течением времени могут существенно измениться.

После получения выписки обязательно сверьте содержащиеся в ней данные с информацией на сайте ФНС России.

Предлагаем ознакомиться  Как проверить автомобиль на залог

Удостовериться в актуальности данных, содержащихся в учредительных документах, можно путем их сравнения с датами регистрации, отраженными в выписке ЕГРЮЛ.

Эти документы помогут вам удостоверить идентичность названий формы с теми, которые указываются в предоставленных вам учредительных документах. В случае каких-либо изменений они также должны отражаться в ЕГРЮЛ, поэтому параллельно сделайте запрос на свидетельство, подтверждающее оформление изменений в ЕГРЮЛ.

При заключении договоров с вашим контрагентом, вы будете иметь дело с его официальным представителем. Необходимо удостовериться, что данное лицо облечено всеми необходимыми правами представлять свою фирму. Если речь идет о генеральном директоре компании, то необходимо удостовериться в наличии протокола об его избрании.

Чтобы удостовериться в подлинности подписей, необходимо запросить банковскую карточку с этими подписями. Она должна быть заверена представителями банка или нотариусом. Данный пункт не является обязательным, им следует заняться только если у вас нет уверенности в подлинности подписи руководителя.

Проверка лицензии

Если ФЗ определяет деятельность компании как подлежащую лицензированию, то она обязательно должна иметь соответствующую лицензию. И вы имеете право запросить ее. Проверяя лицензию, удостоверьтесь, что она имеет достаточный срок действия.

Проверка иностранного контрагента на сайте налоговой

Как было отмечено выше, сайт ФНС России дает возможность выяснить ресурсы, позволяющие собрать официальную информацию о зарубежном партнере. Однако, и с помощью российского налогового ведомства возможна проверка иностранного контрагента.

Информацию об иностранных компаниях можно запросить онлайн в специальном]]{amp}gt; сервисе]]{amp}gt; на сайте ФНС России или обратиться к ]]{amp}gt;Госреестру]]{amp}gt; аккредитованных филиалов и представительств зарубежных юрлиц, где содержится следующая информация:

  • реквизиты документов о регистрации;

  • юридический адрес самой компании и адрес представительства в РФ;

  • размер уставного капитала;

  • данные руководителя филиала или представительства;

  • виды экономической деятельности.

  • количество иностранных работников.

Такая информация практически схожа со сведениями из ЕГРЮЛ о российской компании и дает достаточный объем сведений о потенциальном партнере.

Глобальная сеть — кладезь информации о ваших партнерах

Наиболее простое действие для исследования чужой деятельности – это запрос на проверку документации. Если совершенно не нужно углубляться в подробности деятельности фирмы, то проверка иностранного контрагента может быть поверхностной – посредством официальных или второстепенных информационных сайтов в сети Интернет.

Дополнительная проверка иностранного контрагента на благонадежность

В некоторых случаях, можно собрать дополнительную информацию о контрагенте, например, проверив его на участие в судебных разбирательствах на ]]{amp}gt;сайте]]{amp}gt; Арбитражного суда РФ и аналогичных ресурсах страны регистрации.

Вариантом проверки может стать и использование открытых ]]{amp}gt;реестров ФИПС]]{amp}gt; (Федерального института промышленной собственности), где содержится информация о правообладателях объектов интеллектуальной собственности: товарных знаков, патентов на изобретения и т.д. Если иностранный партнер обладает правами, например, на товарный знак, то такая информация будет в реестре.

проверка контрагентов на благонадежность

Еще один способ собрать максимальный объем сведений о зарубежном контрагенте – обратиться в специализированную консалтинговую компанию. В ряде случаев они имеют иностранных партнеров, которые оперативно получают необходимые документы в стране регистрации контрагента. В их распоряжении и специализированные сервисы, что обеспечивает максимальный объем информации и не даст усомниться в том, что не была проявлена должная осмотрительность.

Как проверить на благонадежность российского контрагента, вы сможете узнать из другой нашей статьи.

На что обратить особое внимание при проверке

Чтобы не беспокоиться о будущем своей организации, сотрудничая с сомнительными партнерами, стоит предварительно получить полный перечень документации, которая бы содержала в себе следующие данные:

  1. Финансовое положение предприятия. Данные обязательно должны быть актуальными на момент получения.
  2. Устав и вспомогательные правила представителей контрагентов.
  3. Список имен тех людей, которые имеют полное право являться представителями предприятия.
  4. Информация о различной деятельности в абсолютно разных сферах.
  5. Доказательство отсутствия штрафов или долгов.

Такие неприятности, как перенос даты оплаты или задолженности со стороны контрагентов, можно обойти стороной только при максимальной осторожности. Зарубежным поставщикам следует уделить в два раза больше внимания, так как риски остаться ни с чем здесь – гораздо выше. Если при просьбе предоставить полный перечень документов, компания либо старается перенести этот процесс на неопределенное время без объяснения причины, либо совсем отказывает что-либо предоставлять, то связываться с ней крайне небезопасно. Иначе это предвещает огромные финансовые риски и обвинения в неблагонадежности в связи с негативным сотрудничеством.

Порядок действий

Следует запросить у иностранной компании сведения о ней самой, личности и полномочиях руководителя. Полномочия подписантов подтверждаются учредительными документами. Чтобы убедиться в достоверности представленных бумаг, необходимо запрашивать заверенные копии. Если вы имеете дело с представителями, действующими по доверенности или аналогичному документу, обязательно запрашивайте оригинал этого документа.

Предлагаем ознакомиться  Оформляем допуск к государственной тайне

Каждое государство ведет реестр, похожий на российский реестр юрлиц. В Нидерландах такой реестр называется торговым, в Великобритании — Companies House. Это открытые для иностранных пользователей базы данных, в которых можно найти сведения о любой интересующей компании.

Можно воспользоваться следующими источниками информации — справочниками:

  • Italia Federexport (Италия);
  • Melbourne Big (Австралия);
  • Austria Export Data (Австрия);
  • ABC Europe Production (общеевропейский справочник ФРГ);
  • Wer Liefert Was, Wer Baut Maschinen und Anlagen (ФРГ);
  • Kelly’s Business Directory (Великобритания);
  • Trade Directory for Denmark (Дания);
  • Kompass (ФРГ).

По запросу отечественной компании информацию о потенциальном контрагенте из-за рубежа могут собирать торговые представительства РФ, Торгово-промышленная палата, региональные ТПП. Для этого необходимо направить им письменное обращение. Актуальность, достоверность, полнота, объем информации полностью зависит от возможностей этих организаций.

Однако наибольшей эффективностью отличаются услуги профильных юридических компаний. Маркетинговые фирмы международного уровня обладают собственными базами данных. Это недешевое удовольствие, однако иногда не найти лучшего способа снижения рисков, связанных с неисполнением обязательств по контракту. Профессионалы, которым вы поручаете проверить иностранного контрагента, эффективно используют источники открытой и закрытой от обывателя информации.

Оценив платежеспособность, репутацию и солидность делового партнера, российские компании получат полную картину сведений о зарубежной фирме, с которой предстоит вести дело. Дополнительно стоит выяснить:

  • отношение к подписанию контракта — внимательность прочтения, внесение поправок или готовность к подписанию варианта партнера не глядя;
  • офшор в Гонконге или на Виргинских островах вызывает подозрения;
  • электронный ящик для переписки должен быть корпоративным, не должны использоваться бесплатные почтовые сервисы, хотя нередко солидные фирмы ведут переписку с бесплатных почтовых адресов;
  • наличие официального сайта компании, который должен выглядеть презентабельно, быть наполненным, грамотно составленным. Работает множество компаний-обманщиков, однодневок, которые заманивают к себе иностранных покупателей за небольшую плату 10-30%, а затем исчезают.

Мы советуем вам проверять иностранных контрагентов с помощью наших юристов, с которым можно связаться через онлайн-форму на сайте или по телефону.